มอนโรเวีย –รัฐบาลผ่านกระทรวงยุติธรรม ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง และหน่วยข่าวกรองทางการเงินของไลบีเรีย ได้รับคำสั่งให้ระงับบัญชีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ Royal Gold Trading Company INC. และผู้จัดการสองคนของเขาที่ 10 ธนาคารไลบีเรีย
ตามเอกสารของศาลในความครอบครองของ FrontPageAfrica รัฐบาลได้ร้องขอคำสั่งระงับบัญชีธุรกิจและบัญชีส่วนบุคคล ซึ่งถือโดย Royal Gold Trading Company INC., Sheikh Bassirou Kante ซีอีโอของบริษัท และผู้จัดการ Gabriel Itoka และ Kpadeh T. Jackson ภายใน ธนาคารด้วยเหตุผลทางข้อเท็จจริงและทางกฎหมาย
ธนาคารต่างๆ ได้แก่
SIB Liberia Limited
ค้ำประกัน Trust Bank Liberia Limited (GTBank)
ธนาคารยูไนเต็ดเพื่อแอฟริกา (UBA), Eco-Bank, Access Bank,
International Bank (Liberia) Ltd., Liberian Bank for Development & Investment (LBDI), Afriland Bank และ City Trust Bank, Global Bank
รัฐบาลตั้งข้อสังเกตว่า Royal Gold Trading Company INC. ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Sinkor เมือง Montserrado ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวในไลบีเรีย
จากข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยข่าวกรองทางการเงิน การสอบสวนเบื้องต้นพบว่า Royal Gold Trading Company INC. ดำเนินการขัดต่อจุดประสงค์ในการก่อตั้ง และมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและหรือผ่าน CEO ของบริษัทในกิจกรรมที่น่าสงสัย ซึ่งมีการสร้าง โครงสร้าง และฝากเงินที่น่าสงสัยเข้าในบัญชีและบัญชีของ CEO และผู้จัดการของบริษัท
ในเวลาเดียวกัน ผู้ยื่นคำร้อง (กระทรวงยุติธรรมและ FIU) ได้โต้แย้งเพิ่มเติมว่า CEO ของ ROYAL ถูกจับกุมในสหรัฐอเมริกา (USA) โดยอ้างว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการฟอกเงิน อาชญากรรมของการฉ้อโกงและการฟอกเงินกับญาติของ Sheikh Bassirou Kante ที่ได้ฝากเงินที่น่าสงสัยเข้าบัญชีของ Royal ในไลบีเรีย
ผู้ยื่นคำร้องกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น อาจมีสาเหตุหรือเหตุผลที่น่าจะเชื่อได้ว่าเงินที่อยู่ในบัญชีของ Royal Gold Trading Company INC., Sheikh Bassirou Kante ซีอีโอของบริษัท และผู้จัดการ Gabriel Itoka และ Kpadeh T. Jackson เป็นเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมซึ่งถูกระงับโดยกฎหมายการเยียวยาชั่วคราวปี 2013 และพระราชบัญญัติการฟอกเงินปี 2012 ของสาธารณรัฐไลบีเรีย
พวกเขายังโต้เถียงในคำร้องของพวกเขาว่าจากผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเงินทุนส่วนหนึ่งในบัญชีของ Royal Gold Trading Company INC. ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในสถาบันการเงินที่ระบุชื่อ ได้ถูกนำมาใช้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ , (นอนและตั้งอยู่ในเมืองคองโก).
ตามที่พวกเขากล่าว
ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการดำเนินการของอาชญากรรมซึ่งเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับการระงับโดยกฎหมายการเยียวยาชั่วคราวปี 2013 และพระราชบัญญัติการฟอกเงินปี 2012
รัฐบาลยังเชื่ออีกว่า Royal Gold Trading Company INC. กำลังดำเนินการอย่างน่าสงสัยภายในไลบีเรียและในขณะเดียวกันก็มีส่วนร่วมในการจัดการที่น่าสงสัยของเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมและการฟอกเงิน ดังนั้นบัญชีของบริษัทและของซีอีโอและผู้จัดการของบริษัทจึงถูกเก็บไว้กับภายใน สถาบันการเงินที่มีชื่อเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมการฟอกเงิน
ผู้ร้องอ้างมาตรา 7.122 หมวดย่อย 1 ของพระราชบัญญัติแก้ไขชั่วคราว พ.ศ. 2556 ซึ่งมีมูลเหตุในการยื่นคำร้องคำสั่งห้ามแช่แข็ง
ตามมาตรา 7.122 หมวดย่อย 1 ของพระราชบัญญัติแก้ไขชั่วคราว พ.ศ. 2556 (ก) ซึ่งทรัพย์สินที่ระบุเชื่อว่าเป็นรายได้หรือเครื่องมือของอาชญากรรมหรือทรัพย์สินของผู้ก่อการร้าย ให้ยื่นคำร้องโดยกระทรวงยุติธรรมหรือผู้มีอำนาจ อำนาจตามกฎหมายต่อศาลสำหรับคำสั่งแช่แข็งทรัพย์สินเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อสงวนทรัพย์สินที่ระบุซึ่งแสดงเหตุที่เชื่อว่าทรัพย์สินนั้นเป็นเงินหรือเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมหรือทรัพย์สินของผู้ก่อการร้าย
นอกจากนี้ (b) กล่าวว่าการยื่นคำร้องดังกล่าวจะต้องให้กระทรวงยุติธรรมหรือผู้มีอำนาจอื่น ๆ ตามกฎหมายมีสิทธิที่จะกำหนดให้สถาบันการเงินกำหนดข้อ จำกัด ในการถอนเงินจากบัญชีเจ็ด (7 ) วันที่รอการออกคำสั่งแช่แข็งโดยศาลซึ่งคำตัดสินจะต้องทำและส่งโดยศาลภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ยื่นคำร้อง
พวกเขายืนยันว่าคำสั่งแช่แข็งมีความจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าถึงและหรือถอนบัญชีเหล่านั้น เนื่องจากการทำเช่นนั้นจะบ่อนทำลายการสอบสวนในปัจจุบันและการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมของผู้ก่อการร้าย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์และ ความน่าเชื่อถือของระบบการเงินของประเทศ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง
